Dengan ini, Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Tanggal : Kamis, 4 Juni 2020
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat :Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77, Jakarta 11410
Mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020-2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Untuk mata acara Rapat Ke-5 Perseroan berkehendak untuk mengganti susunan Dewan Komisaris, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan perubahan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS
