PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT LAUTAN LUAS Tbk (Perseroan) TAHUN BUKU 2019

PT LAUTAN LUAS Tbk (“Perseroan”)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77, pukul 13.30 WIB – selesai.

I. Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019-2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

1. Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 adalah acara yang rutin dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Acara Rapat Ke-5 dengan mengingat masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan segera akan berakhir oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

II. Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, iklan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB di PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, dan/atau di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dari KSEI.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan terkait Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak hari ini dan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan: www.www.lautan-luas.com.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 April 2019

Direksi

Lampiran