Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 2016

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya bersama-sama disebut “Rapat”, kecuali ditentukan lain) Perseroan diadakan pada tanggal 25 Mei 2016, bertempat di Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat.

• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham berjumlah 1.043.450.400  saham atau 68,98 % dari  dari  1.512.662.000 yang merupakan seluruh  jumlah  saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara, dengan demikian telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat 1.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat yaitu:

• Bapak Indrawan Masrin, Presiden Direktur;
• Bapak Jimmy Masrin, Wakil Presiden Direktur;
• Bapak Joshua Chandraputra Asali, Direktur;
• Bapak Herman Santoso, Direktur;
• Bapak Soewandhi Soekamto, Direktur Independen;
• Bapak Danny Suryadi Adenan, Direktur Independen;
• Ibu Joan Fudiana, Presiden Komisaris;
• Bapak Isien Fudianto, Komisaris;
• Bapak Zaenal Arifin, Komisaris Independen;
• Bapak Hari Slamet Widodo, Komisaris Independen.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ada pertanyaan pada agenda pertama dan agenda keempat dan sudah dijawab oleh Direksi Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ada tanggapan dari pemegang saham pada agenda kedua dan sudah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2015

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Menerima baik laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas-tugasnya selama Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Hasil Pemungutan Suara

• Suara setuju                    : 1.043.450.400 saham atau 100 %
• Suara tidak setuju            : 0 saham atau     0 %
• Suara abstain                  : 0 saham atau     0 %

Mata Acara Rapat 2. Penetapan Penggunaan LabaTahun 2015.

Sebagai tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sekitar Rp 4.068.000.000,-:

1. Menyisihkan untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Peseroan;
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun 2015;
3. Sisanya sekitar Rp 3.868.000.000,- dicatat sebagai saldo laba.

Hasil Pemungutan Suara

• Suara setuju                    : 1.043.450.400 saham atau 100 %
• Suara tidak setuju            : 0 saham atau     0 %
• Suara abstain                  : 0 saham atau     0 %

Mata Acara Rapat 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2016

1. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit keuangan Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukan kantor akuntan publik yang telah diangkat sebagai auditor Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Hasil Pemungutan Suara

• Suara setuju                    : 1.043.297.200 saham atau 99,98 %
• Suara tidak setuju            : 153.200 saham atau   0,02 %
• Suara abstain                  : 0 saham atau        0 %

Mata Acara Rapat 4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dengan mempertimbangkan besaran pendapatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, menentukan gaji dan fasilitas anggota Direksi serta uang jasa dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017

Hasil Pemungutan Suara

• Suara setuju                    : 1.043.450.400 saham atau 100 %
• Suara tidak setuju            : 0 saham atau     0 %
• Suara abstain                  : 0 saham atau     0 %

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :

Mata Acara Rapat 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1. Mengubah ketentuan Pasal 3  Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan dengan menambahkan beberapa bidang usaha dan merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan Anggaran Dasar tersebut, serta menyatakan keputusan acara pertama dari Rapat di hadapan seorang notaris dan melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemungutan Suara

• Suara setuju                    : 1.040.068.800 saham atau 99,68 %
• Suara tidak setuju            : 3.381.600 saham atau    0,32 %
• Suara abstain                  : 0 saham atau        0 %

Mata Acara Rapat 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Mengangkat Bapak Antonio da Silva Costa sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kedua dari Rapat di hadapan seorang notaris, menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

• Presiden Komisaris                      : Ibu Joan Fudiana
• Wakil Presiden Komisaris             : Bapak Pranata Hajadi
• Komisaris                                    : Bapak Isien Fudianto
• Komisaris Independen                   : Bapak Zaenal Arifin
• Komisaris Independen                   : Bapak Hari Slamet Widodo
• Komisaris Independen                   : Bapak Antonio da Silva Costa

Hasil Pemungutan Suara

• Suara setuju                    : 1.043.450.400 saham atau 100 %
• Suara tidak setuju            :  0 saham atau     0 %
• Suara abstain                  :  0 saham atau     0 %

Jakarta, 27 Mei 2016

PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi