– Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan diadakan pada tanggal 25 Januari 2017, Jam 14.22 – 14.33 WIB, bertempat di kantor Perseroan, Ruang Jakarta, Gedung Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS. Tubun Raya No.77, Jakarta Barat.
– Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham berjumlah 885.563.420 saham atau 58.54 % dari 1.512.662.000 merupakan jumlah saham Perseroan yang beredar dengan hak suara.
– Rapat dipimpin oleh Bapak Isien Fudianto, Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
– Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, yaitu :
- Presiden Direktur : Bapak Indrawan Masrin
- Wakil Presiden Direktur : Bapak Jimmy Masrin
- Direktur : Bapak Joshua Chandraputra Asali
- Direktur : Bapak Herman Santoso
- Direktur Independen : Bapak Soewandhi Soekamto
- Direktur Independen : Bapak Danny Suryadi Adenan
- Presiden Komisaris : Ibu Joan Fudiana
- Komisaris : Bapak Isien Fudianto
- Komisaris Independen : Bapak Hari Slamet Widodo
– Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
– Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara.
– Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
- Menerima baik pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Hari Slamet Widodo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat.
- Mengangkat Ibu Rifana Erni dan Ibu Diah Maulida masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lain dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan dari Rapat di hadapan seorang notaris, menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta melakukan tindakan hukum lainnya yang perlu dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Hasil Pemungutan Suara : Setuju – 885.410.220 saham atau 99.98 %, Tidak Setuju – 153.200 saham atau 0.02 %, Abstain – 0 saham atau 0 %
Sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Presiden Komisaris : Ibu Joan Fudiana
- Wakil Presiden Komisaris : Bapak Pranata Hajadi
- Komisaris : Bapak Isien Fudianto
- Komisaris Independen : Bapak Antonio da Silva Costa
- Komisaris Independen : Ibu Rifana Erni
- Komisaris Independen : Ibu Diah Maulida
Jakarta, 27 Januari 2017
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi
09 Draft iklan hasil RUPSLB 25 Januari 2017 v2
Resume of EGMOS (25 Januari 2017) new v2
