Lautan Luas

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LAUTAN LUAS Tbk

Direksi Perseroan dengan ini mengundang  Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  (“Rapat”), yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal   : Senin, 15 Mei 2017

Waktu            : 14.00 WIB

Tempat           : Ruang Jakarta – Gedung Graha Indramas Lt. 10 Jl. AIP II KS Tubun Raya

No. 77, Slipi, Jakarta Barat 11410

 

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2016.

Penjelasan : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2016.

Penjelasan : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun 2017.

Penjelasan : Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas penunjukannya.

4. Penetapan Remunerasi  Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan : Penentuan gaji anggota Direksi serta uang jasa dan/ atau tunjangan anggota Dewan Komisaris periode 1 Juli 2017-30 Juni 2018.

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
  2. Yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2017, pukul 16.15 WIB.
  3. Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan  kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat sendiri hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia mulai tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat  di Kantor Perseroan, Graha Indramas Lantai 6 – 12, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta  Barat 11410.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan  hormat  untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 21 April 2017
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Latest News

Sertifikasi AEO

Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro menyerahkan Sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) kepada Bapak Joshua C. Asali, selaku Managing Director PT LAUTAN